Intensiv-Seminar zum Transparenzregister und zum Geldwäschegesetz | Köln
- Inhalte
- Kurzübersicht
- Anmeldung
Aufbauend auf unsere kostenfreien Basis-Webinare zum Transparenzregister befasst sich dieses Intensiv-Seminar fachlich tiefergehend mit dem Thema Transparenzregister und Geldwäschegesetz.
Im Rahmen des Seminars haben Sie die Möglichkeit zum eingehenden Austausch. Außerdem erhalten Sie wertvolle Hinweise zur Nutzung des Transparenzregisters.
- Gesetzliche Grundlagen zum Transparenzregister
- Information zur Eintragungspflicht
- Praxisbeispiele zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GwG
- Einsichtnahmeprozess – insbesondere für Verpflichtete –
- Praxis zur Meldung von Unstimmigkeiten
Im Seminar können häufig gestellte fachliche Fragen behandelt und anhand der aktuellen Gesetzeslage und der Funktionsweisen des Transparenzregisters beleuchtet werden.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Intensiv-Seminar zum Transparenzregister und zum Geldwäschegesetz keinen rechtsberatenden Charakter hat.
Uhrzeit
10:00 – 14:00 Uhr
Anreise
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Intensiv-Seminar zum Transparenzregister und zum Geldwäschegesetz | Köln
| Wann: | 08.09.2022 |
|---|---|
| Termin | 08.09.2022 |
| Was: | Seminar |
| Preis: | 199,00 € |
50667 Köln
Aufbauend auf unsere kostenfreien Basis-Webinare zum Transparenzregister befasst sich dieses Intensiv-Seminar fachlich tiefergehend mit dem Thema Transparenzregister und Geldwäschegesetz.
Im Rahmen des Seminars haben Sie die Möglichkeit zum eingehenden Austausch. Außerdem erhalten Sie wertvolle Hinweise zur Nutzung des Transparenzregisters.
- Gesetzliche Grundlagen zum Transparenzregister
- Information zur Eintragungspflicht
- Praxisbeispiele zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GwG
- Einsichtnahmeprozess – insbesondere für Verpflichtete –
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Im Seminar können häufig gestellte fachliche Fragen behandelt und anhand der aktuellen Gesetzeslage und der Funktionsweisen des Transparenzregisters beleuchtet werden.
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass das Intensiv-Seminar zum Transparenzregister und zum Geldwäschegesetz keinen rechtsberatenden Charakter hat.
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Allgemeine Hinweise
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungseingänge.
Auskünfte vor der Veranstaltung erteilt das Veranstaltungsmanagement der
Bundesanzeiger Verlag GmbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Tel.: 0221 / 97668-0
veranstaltungen@bundesanzeiger.de