Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

Inhalte
Programm
Zielgruppe
Dozenten / Referenten
Kurzübersicht
Anmeldung

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.

Zunächst werden die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden anhand von (komplexen) Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmenden vertieft. Zum Abschluss wird die Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG behandelt.

Weitere Details zum Programm und zusätzliche Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Forum Institut.

Termin:

28.10.2026 I 09:30 – 17:30 Uhr

Stornierung:

https://www.forum-institut.de/agb

Zielgruppe

Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:

Geldwäschebeauftragte,
verantwortliche Geschäftsleitende und Mitarbeitende der AML-Einheiten,
Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeitende,
(Syndikus-)Rechtsanwaltschaft, Steuerberatende und Wirtschaftsprüfende,
sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

Programm

09:30-10:30 Uhr	Grundlagen des Transparenzregisters
10:45-12:30 Uhr	Grundlagen der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 GwG
14:00-15:30 Uhr	Fälle aus der Praxis
15:45-17:30 Uhr	Unstimmigkeitsmeldungen

Dozenten / Referenten

Dr. Marcel Kleemann

LOSCHELDER RECHTSANWÄLTE Partnerschaftsgesellschaft mbB, Partner, Gesellschaftsrechtliche Beratung, Managerhaftung/D&O, Compliance

Herr Dr. Kleemann berät nationale und internationale Unternehmen zu allen Themen des Gesellschaftsrechts. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet das Geldwäscherecht mit dem Transparenzregister. Vor seiner Tätigkeit für LOSCHELDER war Herr Dr. Kleemann mehrere Jahre für eine internationale Rechtsanwaltssozietät in Düsseldorf und im Rahmen eines Secondments in der Rechtsabteilung eines DAX-Unternehmens tätig.

Birte Hahmann

Bundesanzeiger Verlag GmbH / Referentin Bereichsleitung

Birte Hahmann ist Volljuristin und seit 2018 beim Bundesanzeiger Verlag beschäftigt. Als Referentin der Bereichsleitung ist sie für alle Fragen rund um Abgabe und Auflösung einer Unstimmigkeitsmeldung zuständig.