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Praxisseminar: "Neues Geldwäschegesetz"

20.09.17 in Köln oder 09.10.17 in Berlin

Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

Auf Basis des aktuellen Referentenentwurfs zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert sich der Anwendungskreis der Verpfl ichteten zunehmend auf die Realwirtschaft.

Nunmehr unterliegen neben der Finanzwirtschaft z.B. auch Immobilienmakler und Güterhändler (z.B. Autohändler, Juweliere oder Kunsthändler) den allgemeinen Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes (GwG).

Inhaltlich werden die bestehenden Regelungen und Mitwirkungspflichten, besonders zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und der Behandlung von politisch exponierten Personen (PEPs) im In- und Ausland erweitert und die Sanktionen bei Verstößen erheblich verschärft.

 

Weitere Informationen zum Praxisseminar "Neues Geldwäschegesetz" finden Sie hier.

Termin:  09.10.17
Veranstaltungsort:  Köln und Berlin
Veranstalter:  Bundesanzeiger Verlag

Termindownload (iCal): Download



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