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Praxisseminar: "Die Novellierung des Geldwäschegesetzes"

und die Bedeutung des Transparenzregisters für die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Auf Basis des aktuellen Referentenentwurfs zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie erweitert sich der Anwendungskreis der Verpflichteten zunehmend auf die Realwirtschaft.

Nunmehr unterliegen neben der Finanzwirtschaft z.B. auch Immobilienmakler und Güterhändler (z.B. Autohändler, Juweliere oder Kunsthändler) den allgemeinen Sorgfaltspflichten des Geldwäschegesetzes (GwG).

Inhaltlich werden die bestehenden Regelungen und Mitwirkungspflichten, besonders zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und der Behandlung von politisch exponierten Personen (PEPs) im In- und Ausland erweitert und die Sanktionen bei Verstößen erheblich verschärft.

Wesentliche Neuerungen und Auswirkungen:

  • Erweiterung des Kreises der Verpfl ichteten
  • Änderungen der Geschäftsabläufe bezüglich der Geldwäscheprävention
  • Stärkung des risikobasierten Ansatzes
    • Neustrukturierung der Identifizierungsvorschriften
    • Neuerungen zum wirtschaftlich Berechtigten
    • Erweiterung des PEP-Begriffs und neue Anforderungen
    • Individuelle Risikoprüfungen
  • Einführung des Transparenzregisters zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
  • Verschärfung der Sanktionen
  • Ermöglichung eines vertraulichen Whistleblowing Systems
  • Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Machen Sie sich ein umfassendes Bild zu den erweiterten Sorgfaltspflichten bei der Customer Due Diligence, um Rechtsverstöße und Sanktionen zu vermeiden.

Erfahren Sie, was die neuen Anforderungen an ihr Risikomanagementsystem zur Durchführung individueller Risikoanalysen unter Berücksichtigung der im Geldwäschegesetz vorgegebenen Risikoklassifizierungen für Sie bedeuten.

Lernen Sie die Grundgedanken des Transparenzregisters kennen und verschaffen Sie sich einen intensiven Einblick in die Möglichkeiten, Ihren Rechercheverpflichtungen rechtsformabhängig auch in den weiteren relevanten Registern nachzukommen.

Erhalten Sie darüber hinaus aktuelle Informationen zu den neu hinzugekommen Mitteilungspflichten an das Transparenzregister.

Informieren Sie sich praxisnah über die neuesten Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung.

Themen des Seminars:

  • 4. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Geldwäscheprävention und Sorgfaltspfl ichten
  • Transparenzregister und weitere relevanten Register
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Praxis-Beispiele

Tagesablauf des Seminars:

  • 09.30 – 10.00 Uhr: Registrierung – Networking Breakfast
  • 10.00 – 13.00 Uhr: 4. EU-Geldwäscherichtlinie, Neuerungen GwG
  • 13.30 – 14.00 Uhr: Mittagssnack
  • 14.00 – 16.30 Uhr: Neuerungen GwG, Registerrecherchen in der Praxis

Das Seminar richtet sich an alle, die in Unternehmen mit den Themenkomplexen
Compliance und Risikomanagement in Kontakt sind. Mitarbeiter der Bereiche Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung, Compliance, Finanzen, Recht, Revision, aus Kreditinstituten, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing- und Factoringgesellschaften und den sonstigen Verpflichtetengruppen.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Seminar und Teilnehmer jeweils 599,– € zzgl. MwSt., inkl. Snacks, Getränken und Tagungsunterlagen.

 

Das Seminar bieten wir an folgenden Terminen an:

  • 20. September 2017 in Köln
  • 09. Oktober 2017 in Berlin

 Nähere Informationen zu dem Veranstaltungsort erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung.  

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T: + 49 (0)221 - 97668-128
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Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt.

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Wir bestätigen Ihnen zunächst den Eingang Ihrer Anmeldung per E-Mail. Tragen sie daher bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Weitere Informationen und die Rechnung folgen per Post.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Seminar und Teilnehmer jeweils 599,– € zzgl. MwSt., inkl. Snacks, Getränken und Tagungsunterlagen.

Stornierung
Eine Stornierung ist kostenfrei bis 30 Tage vor der Veranstaltung möglich, danach wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe erhoben. Ersatzteilnehmer können selbstverständlich benannt werden. Wir behalten uns Terminabsagen aus organisatorischen Gründen vor. In diesem Fall erhalten Sie die bezahlten Gebühren zurück; weitergehende Ansprüche bestehen nicht.