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Hier finden Sie Informationen zur Geldwäscheprävention

Whitepaper Geldwäschegesetz und Transparenzregister

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Whitepaper Geldwäschegesetz und zum Transparenzregister Genaueres zu Hintergründen und Umsetzung der neuen Geldwäscherichtlinie, wie z.B. dem erweiterten Verpflichtetenkreis, den aktuellen Schwellenwerten oder den neuen Bußgeldgrenzen.

Im neuen Geldwäschegesetz ist außerdem festgelegt, dass die wirtschaftlich Berechtigten, also die „wahren Eigentümer“ von Unternehmen, offengelegt werden müssen. Zu diesem Zwecke wurde ein zentrales elektronisches Transparenzregister geschaffen.

Erfahren Sie in diesem Whitepaper deshalb auch, unter welchen Umständen eine Meldung an das Transparenzregister zu erfolgen hat, welche Ausnahmen von der Mitteilungspflicht es gibt und wer das Transparenzregister einsehen kann.

Unten stehend können Sie das kostenlose Whitepaper zum neuen Geldwäschegesetz und zum Transparenzregister direkt downloaden.

Geldwäsche-Compliance

auf Grundlage des neuen Geldwäschegesetzes - mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

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Zum Thema Geldwäscheprävention bieten wir mit unserem Kooperationspartner M.I.T zwei verschiedene E-Learnings an:

Ihre Vorteile:

  • Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag
  • Individuelle Zeiteinteilung
  • Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Compliance E-Learnings.

Praxisseminar: Neues Geldwäschegesetz

Erfahren Sie in unserem Seminar zum neuen Geldwäschegesetz, was die neuen Anforderungen an ihr Risikomanagementsystem zur Durchführung individueller Risikoanalysen unter Berücksichtigung der im Geldwäschegesetz vorgegebenen Risikoklassifizierungen für Sie bedeuten.

Lernen Sie die Grundgedanken des Transparenzregisters kennen und verschaffen Sie sich einen intensiven Einblick in die Möglichkeiten, Ihren Rechercheverpflichtungen rechtsformabhängig auch in den weiteren relevanten Registern effektiv nachzukommen.

Themen:

  • 4. EU-Geldwäscherichtlinie und künftige 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018
  • Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG)
  • Geldwäscheprävention und Sorgfaltspflichten
  • Transparenzregister und weitere relevanten Register
  • Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten
  • Praxis-Beispiele

 

Hier finden Sie weitere Informationen und die Anmeldung zum Praxisseminar Neues Geldwäschegesetz.

Ihr kostenloses Whitepaper Geldwäschegesetz zum Download

 

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