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Hier finden Sie Informationen zur Geldwäscheprävention

Whitepaper Geldwäschegesetz und Transparenzregister

Erfahren Sie in unserem kostenlosen Whitepaper Geldwäschegesetz und zum Transparenzregister Genaueres zu Hintergründen und Umsetzung der neuen Geldwäscherichtlinie, wie z.B. dem erweiterten Verpflichtetenkreis, den aktuellen Schwellenwerten oder den neuen Bußgeldgrenzen.

Im neuen Geldwäschegesetz ist außerdem festgelegt, dass die wirtschaftlich Berechtigten, also die „wahren Eigentümer“ von Unternehmen, offengelegt werden müssen. Zu diesem Zwecke wurde ein zentrales elektronisches Transparenzregister geschaffen.

Erfahren Sie in diesem Whitepaper deshalb auch, unter welchen Umständen eine Meldung an das Transparenzregister zu erfolgen hat, welche Ausnahmen von der Mitteilungspflicht es gibt und wer das Transparenzregister einsehen kann.

Unten stehend können Sie das kostenlose Whitepaper zum neuen Geldwäschegesetz und zum Transparenzregister direkt downloaden.

Geldwäsche-Compliance

auf Grundlage des neuen Geldwäschegesetzes - mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

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Ihre Vorteile:

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  • Individuelle Zeiteinteilung
  • Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Compliance E-Learnings.

Ihr kostenloses Whitepaper Geldwäschegesetz zum Download

 

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